La Junta Directiva y los Administradores de la compa\u00f1\u00eda en cumplimiento del SAGRILAFT, define los lineamientos para prevenir los delitos asociados al Lavado de Activos, financiaci\u00f3n del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferaci\u00f3n de armas de Destrucci\u00f3n Masiva LA\/FT\/FPADM, as\u00ed como los dem\u00e1s delitos que se encuentren asociados, que pongan en riesgo el buen nombre, la imagen, la reputaci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda y que pueda llegar afectar las relaciones comerciales y contractuales que se tengan, por lo cual la compa\u00f1\u00eda:<\/p>\n\n\n\n
\u2022 Contar\u00e1 con una metodolog\u00eda y procedimientos para la Administraci\u00f3n del Riesgo LA\/FT\/FPADM, los cuales permiten identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos inherentes y residuales que puedan afectar a la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
\u2022 Mantendr\u00e1 en permanente funcionamiento el programa de Capacitaci\u00f3n basado en la normativa y desarrollo del SAGRILAFT.<\/p>\n\n\n\n
\u2022 Las negociaciones comerciales no se antepondr\u00e1n ante el cumplimiento de las pol\u00edticas y lineamientos definidos para la administraci\u00f3n del riesgo de Lavado de Activos y la Financiaci\u00f3n del terrorismo establecidas en este manual.<\/p>\n\n\n\n
\u2022 Adoptar\u00e1 mecanismos que permitan conservar la informaci\u00f3n documental de los asociados, los movimientos por entrada y salida de recursos, los reportes a la UIAF, los informes preparados por el Oficial de Cumplimiento, la revisor\u00eda fiscal y dem\u00e1s informaci\u00f3n generada en la ejecuci\u00f3n del SAGRILAFT.<\/p>\n\n\n\n
\u2022 Reportar\u00e1 ante la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero (UIAF) las operaciones que se hayan determinado como sospechosas de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo.<\/p>\n\n\n\n
\u2022 La informaci\u00f3n de las operaciones intentadas o sospechosas relacionadas con el Lavado de Activos y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo, ser\u00e1n tratados con estricta confidencialidad, por lo cual no podr\u00e1 dar a conocer el nombre o la identidad de las personas sobre las cuales se hayan determinado conductas que hayan inducido a la generaci\u00f3n del reporte.<\/p>\n\n\n\n
\u2022 Efectuar\u00e1 la debida diligencia a toda persona natural o jur\u00eddica que formalice una relaci\u00f3n contractual, comercial o legal (Clientes, Empleados, Proveedores, Accionistas, Contratistas).<\/p>\n\n\n\n
\u2022 Cualquier operaci\u00f3n en la que la compa\u00f1\u00eda sea parte, deber\u00e1 contar con documentaci\u00f3n interna y\/o externa que explique claramente la naturaleza de las operaciones, la fecha y las aprobaciones impartidas de acuerdo con las pol\u00edticas y procedimientos establecidos para cada \u00e1rea y procesos de la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
\u2022 Se abstendr\u00e1 de contraer v\u00ednculos con clientes, empleados, proveedores, accionistas y dem\u00e1s partes relacionadas, que se encuentre en alguna de las listas vinculantes y restrictivas, con alertas que est\u00e9n relacionadas con actosde LA\/FT\/FPADM y que puedan representar un riesgo para la compa\u00f1\u00eda, para determinar lo anterior es importante que se haya realizado el proceso de debida diligencia.<\/p>\n\n\n\n
\u2022 Los empleados deber\u00e1n informar de forma inmediata, cualquier operaci\u00f3n inusual o sospechosa que identifiquen en ejercicio de sus actividades diarias al Oficial de Cumplimiento.<\/p>\n\n\n\n
\u2022 Los empleados y\/o terceros que tengan alg\u00fan v\u00ednculo con la compa\u00f1\u00eda, asumen el compromiso y la responsabilidad de atender oportunamente las solicitudes realizadas por el Oficial de Cumplimiento.<\/p>\n\n\n\n
\u2022 Cualquier situaci\u00f3n o consulta sobre un potencial conflicto de inter\u00e9s deber\u00e1 ser informado al superior inmediato, quien deber\u00e1 trasladarlo a la autoridad encargada de resolver este conflicto.<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
POL\u00cdTICAS GENERALES La Junta Directiva y los Administradores de la compa\u00f1\u00eda en cumplimiento del SAGRILAFT, define los lineamientos para prevenir los delitos asociados al Lavado de Activos, financiaci\u00f3n del Terrorismo…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"templates\/template-page-full-width.php","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-1310","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.edexa.com.co\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1310","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.edexa.com.co\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.edexa.com.co\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.edexa.com.co\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.edexa.com.co\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1310"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.edexa.com.co\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1310\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1325,"href":"https:\/\/www.edexa.com.co\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1310\/revisions\/1325"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.edexa.com.co\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1310"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}